27 октября

Центробанк: число финансовых пирамид сократилось на 16 процентов

В Центробанке сообщили, что за три квартала текущего года выявлено 103 финансовые пирамиды, что на 16 процентов меньше, чем годом ранее. Это объясняется усилением противодействия мошенническим схемам со стороны ЦБ, правоохранительных органов и исполнительной власти в регионах.

 

Отмечается, что мошенники уходят в интернет: 25 процентов пирамид — онлайновые. Хотя с ними труднее бороться, в ЦБ считают, что тренд на сокращение финансовых пирамид сохранится и впредь.

 

«В 2015 году было зафиксировано 200 пирамид, в 2016 году — 180, за три квартала прошлого года — 122, за аналогичный период 2017 года – 103. В первом квартале этого года была выявлена 31 пирамида, во втором — 40, в третьем — 32», — проинформировали в ЦБ.

 

В ЦБ разработана региональная модель для борьбы с махинаторами. Налажено информационное взаимодействием с правоохранительными органами. Теперь основная задача — блокировать финансовые пирамиды в интернете. Для этого ЦБ применяет программу Yandex Data Factory, выявляющая мошеннические ресурсы. В 2017 году было заблокировано 160 таких ресурсов.

 

Следственными органами сейчас рассматриваются порядка 200 уголовных дел о финансовых пирамидах с общей суммой ущерба физическим и юридическим лицам на сумму свыше 20 миллиардов рублей. Причем до 70 процентов дел — это преступления 2009–2010 годов. За 2015 год полиция завершила расследование и передала в суд более 20 уголовных дел о пирамидах. 

×