14 ноября

ЦБ отозвал лицензию у «Платежного клирингового дома»

Банк России сообщает об отзыве лицензии на банковские операции у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Платежный клиринговый дом».

 

Причина — несоблюдение организацией требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган. В ЦБ также отмечают, что НКО в значительной степени ориентировалась на сомнительные транзитные операции.

 

В «Платежный клиринговый дом» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов НКО приостановлены.

 

 

×