10 августа

«Анелик РУ» и «Континент Финанс» лишились лицензии

В ЦБ сообщили об отзыве лицензии у банка «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс» в связи с несоблюдением требований законодательства по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма «в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю». Эти организации потсупают в управление временных администраций, назначенных АСВ. 
В Банке России утверждают, что «Анелик РУ» был вовлечен в сомнительные операции, связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием. «Континент Финанс» уличен в сомнительных операциях по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов тоже с целью обналичивания денежных средств.
 

×